Суд над нотариусом, участвующим в заключении сделки по отмыванию денег
Недавно в Москве было вынесено судебное решение по делу известного нотариуса, который принимал активное участие в сделках по отмыванию денежных средств. Светлана Гужавина имела стаж больше 25 лет, а также была одним из наиболее популярных столичных нотариусов. Суд вынес подтверждение о совершении ею правонарушения в рамках реализаций положений законодательства РФ. На судебном заседании было доказано, что нотариус удостоверила медиативное соглашение, наличие которого позволило третьим лицам вывести в теневой оборот свыше двадцати миллионов рублей.
Прокуратура Москвы заявила, что в феврале 2022 года Светлана Гужавина подписала сделку между физическими лицами и компанией на сумму около двадцати миллионов рублей. Были рассмотрены разные нюансы, связанные с противодействием преступной деятельности и участием в ней третьих лиц. Нотариус неоднократно утверждала, что предварительно выполнила зависящие от нее задачи, проверила все аспекты заключаемой сделки. Не было зафиксировано, по ее мнению, признаков подозрительной активности и криминальной направленности действий юридического лица. При этом Светлана Гужавина имела лицензию нотариуса с 1994 года.